Inscríbase gratis al webinar sobre
“Últimas novedades importantes
sobre Compliance”
El próximo 1 de julio a las 11:00 horas (hora peninsular) le invitamos a nuestro próximo webinar sobre “Últimas novedades importantes sobre Compliance” en el que, en unos 40 minutos le mostraremos, de forma gratuita, los últimos cambios legislativos en materia de cumplimiento normativo, que le ayudarán a estar al día, a cumplir con la última normativa estatal y europea vigente, y a poder actuar al respecto en el caso de que su empresa sea una de las afectadas.
Rellene el siguiente formulario para recibir el enlace de acceso al webinar:
¿De qué novedades hablaremos?
1. Real Decreto-Ley 7/2021 por el que se modifica Ley 10/2010 PBC y FT
El 29 de abril entró vigor el Real Decreto que transpone, entre otras, la Quinta Directiva (5AML) a través de una modificación de la Ley 10 /2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, después de que la Comisión Europea instara a España a transponer con urgencia la misma, tras haberse agotado el plazo en enero de 2020.
- Nuevos sujetos obligados Ley 10/2010 (artículo 2)
- Otras novedades sobre la Ley 10/2010.
2. Servicios Titulares Reales Informa D&B
Los sujetos obligados de la Ley 10/2010 tienen la obligación de conocer el titular real de sus clientes; siendo el titular real la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.
Para ello, desde INFORMA, gracias a su pertenencia a la patronal de empresas infomediarias ASEDIE, ha firmado un acuerdo con el Colegio de Registradores y con el Consejo General del Notariado para poder prestar el servicio de consulta de Titularidades Reales, realizando la pasarela tecnológica necesaria para entregar los datos de forma más cómoda.
3. Novedades sobre D&B OnBoard
La solución perfecta para establecer medidas de Due Diligence en los procesos de admisión de terceras partes, verificando que son quienes dicen que son y protegiendo así a su empresa contra riesgos reputacionales, legales y financieros a nivel mundial.
- Traducción de la herramienta del inglés al español, así como otros idiomas.
- Mejora en las funcionalidades de propiedad corporativa.
- Mayor agilidad en el sistema de alertas (vigilancia UBOs).
Este es el mejor momento para estar al corriente de los últimos cambios en materia de Compliance.
¡Apúntese ahora a nuestro webinar y deje que nuestros expertos le asesoren!